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上海市第一食品股份有限公司 第六届董事会无风扇工控机 第五次会议决议公告

blog 2020-10-01 13 0

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年3月13日上午在南京召开,会议应到董事9人,实到董事8人。董事陈励敏先生因另有公务未能亲自参加本次会议,特委托董事李远志先生代为出席并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

  四、《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案》

  根据财政部《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较会计信息的编制和披露》等相关文件的规定,公司本报告期的财务报表以2007年1月1日为新会计准则的首次执行日,2007年1月1日以前的交易事项按照原执行的《企业会计制度》、《企业会计准则》和有关规定进行确认和计量,编制财务报表,并在此基础上,就《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第5条至第19条规定对2007年1月1日前的可比期间利润表和可比资产负债表的影响进行了追溯调整;此外,按《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定对报表项目做了调整列示。

  1、根据解释第1号的通知要求,企业在首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资,应视同对该子公司自最初即采用成本法核算。该项会计政策变更追溯调整后,资本公积减少295,876.36元,盈余公积减少126,230,731.97元,未分配利润增加126,526,608.33元。

  2、根据新会计准则对以前年度未确认投资损失进行了调整,递延所得税资产增加16,608.56元,未分配利润增加31,221.72元,少数股东权益减少14,613.16元。

  3、根据新会计准则对其他应付款进行了重分类调整,将其他应付款科目中核算的工资附加费及应付利息调整转出,应付职工薪酬增加5,799,698.85元,应付利息增加1,012,038.50元,其他应付款减少6,811,737.35元。

  根据财政部财会[2006]3号《关于印发等38项具体准则的通知》,公司从2007年1月1日起,执行新《企业会计准则》;并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》以及《企业会计准则解释第1号》的相关规定,对长期股权投资差额、所得税以及对子公司的长期股权投资进行了追溯调整。公司调减母公司年初未分配利润人民币275,799,980.84元,公司调增合并年初未分配利润人民币116,673,759.95元。

  2007年度,公司实现归属于母公司股东的净利润165,496,056.51元。

  按照财政部的规定,编制合并会计报表的公司,其利润分配以母公司的可分配利润为依据,母公司本年度实现净利润26,303,914.36元,提取法定盈余公积金10%计2,630,391.44元。提取后的未分配利润加上一年度可供分配利润-50,363,216.98元,减2007年5月实施2006年的利润分配方案,分配红利62,145,127.00元,实际可供股东分配利润-88,834,821.06元。

  公司2007年1月1日起执行新《企业会计准则》,并根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》所规定的第5条至第19条的内容及财政部《关于印发企业会计准则解释第1号的通知》的规定,对财务报表项目进行了追溯调整,调整后2007年期初母公司未分配利润-50,363,216.98元,期末母公司未分配利润-88,834,821.06元,故公司本年不作现金利润分配。

  2007年度公司支付立信会计师事务所有限公司审计费70.5万元(含车费)。独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生亦出具了同意该议案的书面意见[第一食品独立董事意见(2008)第1号],认为第六届董事会第五次会议审议《关于支付立信会计师事务所有限公司二○○七年度审计报酬的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。

  九、《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○八年日常持续性关联交易的议案》;

  2008年度公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司发生持续性关联交易。关联交易范围:工业食品购销、食品工业原料购销、其他食品购销。上述交易均以市场的公允价为交易价,预计关联交易金额13 亿元。本授权有效期自股东大会审议批准通过之日起至2008年年度股东大会止。

  根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决,其所代表的一票表决权不计入有效表决总数,因此,在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事吴顺宝先生、李远志先生、陈励敏先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

  根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元,因此本议案需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品(集团)有限公司及其控股企业将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

  独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○八年日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见,亦出具了同意该议案的书面意见[第一食品独立董事意见(2008)第2号]。

  (详见刊登于2008年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司2008年日常持续性关联交易的公告》)

  根据公司经营运作需要及资金使用计划,预计公司在2008年度内向银行贷款余额不超过11亿元人民币,并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

  十一、《关于续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

  (详见刊登于2008年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十八次股东大会(2007年年会)的公告》)

  十五、《关于对﹤以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的议案﹥进行调整的议案》

  公司于2007年11月16日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒有限公司100%股权及投资新建10万吨酿酒基地项目的议案》。信息披露以后,公司管理层进一步充分听取了各方的意见和建议。为了加快聚焦公司黄酒主业,加速推进产业整合,体现整合效应,增强投资者信心,经与公司相关中介机构协商研究,现调整为:以公司持有的上海市南浦食品有限公司49%股权、上海第一食品连锁发展有限公司90%股权、上海徐家汇第一食品商店有限公司49%股权、上海长宁第一食品商店有限公司5%股权、上海鑫全顺食品有限公司100%股权以及公司分支机构上海市第一食品股份有限公司第一食品商店、上海市第一食品股份有限公司批发分公司及第一食品对外贸易业务的相关资产和负债与公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有的上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权进行置换。新建10万吨酿酒基地项目另行审议。

  公司拟以持有的上海市南浦食品有限公司49%股权、上海第一食品连锁发展有限公司90%股权、上海徐家汇第一食品商店有限公司49%股权、上海长宁第一食品商店有限公司5%股权、上海鑫全顺食品有限公司100%股权以及公司分支机构上海市第一食品股份有限公司第一食品商店、上海市第一食品股份有限公司批发分公司及第一食品对外贸易业务的相关资产和负债与公司控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司持有的上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权进行置换。双方交易作价为具有证券从业资格的评估机构对交易标的的净资产评估值,本次置出资产评估值为人民币30,091.94万元,置入资产评估值为人民币30,166.93万元,置换差额部分人民币74.99万元,由本公司以现金方式向烟糖集团补足。

  根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决,其所代表的一票表决权不计入有效表决总数,因此,在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事吴顺宝先生、李远志先生、陈励敏先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

  根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元,因此本议案需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案不参加投票表决。

  独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生在会前出具了同意将《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见,亦出具了同意该议案的书面意见[第一食品独立董事意见(2008)第4号]。

  (详见刊登于2008年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海市第一食品股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的公告》)

  (该报告书全文披露于2008年3月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站)

  上述一、三、六、九、十、十一项议案须提交公司年度股东大会审议,十六、十七、十八项议案须待本次重大资产置换经上海市国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员审核无异议后,提交临时股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市第一食品股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年3月13日下午在南京召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:

  本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在年度报告披露前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●交易内容:经上海市国有资产监督管理委员会《关于上海市第一食品股份有限公司实施资产置换有关问题的批复》(沪国资委产「2008」135号)核准,本公司拟将所持有的上海市南浦食品有限公司(以下简称“南浦食品”)49%的股权、上海鑫全顺食品有限公司(以下简称“鑫全顺”)100%的股权、上海第一食品连锁发展有限公司(以下简称“连锁发展”)90%的股权、上海徐家汇第一食品商店有限公司(以下简称“徐家汇商店”)49%的股权、上海长宁第一食品商店有限公司(以下简称“长宁商店”)5%的股权、本公司分支机构上海市第一食品股份有限公司第一食品商店(以下简称“第一食品商店”)和上海市第一食品股份有限公司批发分公司(以下简称“批发分公司”)及第一食品对外贸易业务(以下简称“外贸业务”)的相关资产和负债与控股股东上海市糖业烟酒(集团)有限公司(以下简称烟糖集团)拥有的上海冠生园华光酿酒药业有限公司(以下简称华光酿酒)100%的股权进行置换。本次置出资产评估值为人民币30,091.94万元,置入资产评估值为人民币30,166.93万元,置换差额部分人民币74.99万元,由本公司以现金补足。

  ●关联人回避事宜:关联股东烟糖集团及其控股企业在股东大会上对该议案不参加投票表决,在烟糖集团任职的三名董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。

  ●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次交易有利于公司进一步提高产业集中度,突出黄酒主业;有利于优化公司的资产结构,提升上市公司盈利能力。有利于实现“石库门”与“和酒”两个优秀黄酒品牌的强强联合,降低运行成本,实现1+1?2的增值效应;有利于消除烟糖集团与本公司之间黄酒业务的同业竞争,缩小本公司与光明集团、烟糖集团等关联企业的日常关联交易范围,降低关联交易额,推进上市公司治理结构的完善与运作质量的提升。

  ●需请投资者注意的其他事项:本次交易需经先后经上海市国有资产监督管理委员会的批准、中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会审议通过后方可实施。关于本次资产置换的详细内容请详见《上海市第一食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》。

  为了加快实施做强做大黄酒产业的战略规划,优化公司治理结构,提高上市公司盈利能力,本公司拟将所持有的南浦食品49%的股权、鑫全顺100%的股权、连锁发展90%的股权、徐家汇商店49%的股权、长宁商店5%的股权、本公司分支机构第一食品商店和批发分公司及外贸业务的相关资产和负债与控股股东烟糖集团拥有的华光酿酒100%的股权进行置换。

  1、根据上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整资评报(2008)第049号《上海市南浦食品有限公司企业价值评估报告书》、沪上会整资评报(2008)第050号《上海鑫全顺食品有限公司企业价值评估报告书》、沪上会整资评报(2008)第051号《上海第一食品连锁发展有限公司企业价值评估报告书》、沪上会整资评报(2008)第052号《上海徐家汇第一食品商店有限公司企业价值评估报告书》、沪上会整资评报(2008)第053号《上海长宁第一食品商店有限公司企业价值评估报告书》、沪上会整资评报(2008)第054号《上海第一食品股份有限公司“置出资产”评估报告书》。本公司拟将下列资产和权益按评估价置换给烟糖集团:

  (6)本公司分支机构第一食品商店和批发分公司及外贸业务的相关资产和负债。

  2、根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ080052045号《资产评估报告书》,烟糖集团拟将其持有的上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%的权益(以下简称“置入资产”)以评估价人民币30,166.93万元置换给本公司。

  3、本次置出资产与置入资产的差额部分人民币74.99万元,由本公司以现金方式向烟糖集团补足。

  本公司第六届董事会第五次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决,其所代表的一票表决权不计入有效表决总数,因此,在关联方烟糖集团任职的三名董事吴顺宝先生、李远志先生、陈励敏先生回避并未参与本关联交易议案的表决。经审议,同意票占有效表决票总数的100 %。独立董事在会前出具了同意将《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见,会上亦均投了同意票并出具了书面独立意见。

  根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额超过3,000万元,因此,本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案不参加投票表决。

  根据公司第六届董事会第五次会议对本关联交易议案形成的决议,本公司已于2008年3月13日与烟糖集团在上海签署了《资产置换协议书》。

  烟糖集团系本公司第一大股东,持有本公司有限售条件流通股(国家股)115,985,500股,占本公司股份总数的31.73%。

  烟糖集团是一家具有50多年历史的以食品流通为主业的大型国有企业集团,组建于1992年8月14日,是上海市政府重点扶持的54家大型企业集团之一,注册资本32,114万元,法定代表人吴顺宝。围绕“做国内零售商最大的食品供应商、国内食品工业最好的原料供应商、国内外知名品牌最优秀的代理商、具有核心研发能力的食品生产商”的产业定位,烟糖集团已形成以物流配送、品牌代理、食品加工、零售连锁、电子商务为核心的产业布局,并涉足银行保险、证券投资、酒店宾馆、商业物业等领域。

  烟糖集团黄酒、糖业、品牌代理三大业务已在国内行业中确立领先地位,目前是国内经营规模最大的糖业产业集团,代理品牌最多、经营规模最大的糖酒食品代理服务商,技术最先进、综合实力最强的黄酒生产商。2007年末,净资产32.95亿元,净利润3.3亿元,无或有负债及期后事项情况。

  上海冠生园华光酿酒药业有限公司为烟糖集团全资子公司,其较早前身系上海华光啤酒厂,创建于1936年。1996年,上海华光啤酒厂进行公司制改制,取名为上海华光酿酒药业有限公司;1998年,为实施集团公司品牌战略,公司名称变更为上海冠生园华光酿酒药业有限公司。截止2007年6月30日,公司注册资本为人民币5,900 万元,注册地址:宝山区江杨南路880号,经营范围:啤酒,黄酒,白酒,果酒,无风扇工控机。露酒,洗涤剂,药酒,酒花素油剂,仿洋酒,饮料。

  具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司对华光酿酒出具了沪东洲资评报字第DZ080052045号《资产评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用单项资产加和法,对各项评估对象具体资产评估时主要采用重置成本法,并采用收益现值法对整体资产评估进行验证。截至评估基准日华光酿酒的账面净资产值为8,442.24万元,评估价值为30,166.93万元,所对应的烟糖集团100%的股权评估价值为30,166.93万元,增值率为257.33%。

  本次资产评估增值的原因主要是无形资产评估增值17,148万元,其中商标评估增值10,712万元,专利权评估增值6,436万元。

  南浦食品注册资本1.3亿人民币,本公司持有49%的权益,为其第一大股东。第一食品的品牌代理业务主要集中在南浦食品。该公司是一家以经营食品为主,集批发代理、食品生产、包装物流于一体的企业。

  具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司对南浦食品出具了沪上会整资评报(2008)第049号《上海市南浦食品有限公司企业价值评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用重置成本法及收益现值法。截至评估基准日南浦食品的合并报表账面净资产值为28,746.60万元,母公司的账面净资产值为19,563.20万元。评估价值为34,755.63万元,所对应的49%的股权评估价值为17,030.26万元。

  本次资产评估增值主要是建筑物评估增值6,885.75万元,长期投资评估增值8,307.36万元(公司对子公司的初始投资成本与评估基准日所享有的权益之差)。

  南浦食品于2008年3月13日召开临时股东会,会上其他股东同意放弃对本公司转让南浦食品股权的优先购买权。

  鑫全顺为本公司全资子公司,注册资本510万元,主要从事食品销售管理(非实物方式)。

  具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司对鑫全顺出具了沪上会整资评报(2008)第050号《上海鑫全顺食品有限公司企业价值评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用成本加和法。截至评估基准日鑫全顺的账面净资产值为157.42万元,评估价值为337.01万元,所对应的100%的股权评估价值为337.01万元。

  连锁发展系本公司控股子公司,注册资本5000万元,本公司持有其90%的权益。主要从事食品、百货、针纺织品和酒类的批发销售。股权结构如下:

  具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司对连锁发展出具了沪上会整资评报(2008)第051号《上海第一食品连锁发展有限公司企业价值评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用重置成本法。截至评估基准日连锁发展的合并报表账面净资产值为-3,747.59万元,母公司的账面净资产值为-4,236.40万元,评估价值为-3,681.70万元,所对应的90%的股权评估价值为0.00元。

  连锁发展于2008年3月13日召开临时股东会,会上其他股东同意放弃对本公司转让连锁发展股权的优先购买权。

  徐家汇商店注册资本50万元,本公司持有其49%的权益。主要经销预包装食品、散装食品、烟酒百货、日用杂货、五金交电和化工产品等。股权结构如下:

  具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司对徐家汇商店出具了沪上会整资评报(2008)第052号《上海徐家汇第一食品商店有限公司企业价值评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用成本法。截至评估基准日徐家汇商店的账面净资产值为-2,171.77万元,评估价值为-2,199.41万元,所对应的49%的股权评估价值为0.00元。

  徐家汇商店于2008年3月13日召开临时股东会,会上其他股东同意放弃对本公司转让徐家汇商店股权的优先购买权。

  长宁商店注册资本200万元,本公司拥有其5%的权益。主要经销预包装食品及散装食品,日用百货;零售卷烟、雪茄烟,瓶装酒等产品。股权结构如下:

  具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司对长宁商店出具了沪上会整资评报(2008)第053号《上海长宁第一食品商店有限公司企业价值评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用重置成本法。截至评估基准日长宁商店的账面净资产值为-1,417.53万元,评估价值为-1,422.78万元,所对应的5%的股权评估价值为0.00元。

  长宁商店于2008年3月13日召开临时股东会,会上其他股东同意放弃对本公司转让长宁商店股权的优先购买权。

  具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司出具了沪上会整资评报(2008)第054号《上海第一食品股份有限公司“置出资产”评估报告书》。评估基准日为2007年12月31日。本次评估采用成本法。截至评估基准日资产账面净值15,065.92万元,评估值15,528.74万元;负债账面净值6,999.47万元,评估值2,804.07万元(评估值与账面净值之差为预计负债);资产净额净值8,066.45万元(系本公司拨付分支机构的营运资金),评估值12,724.67万元。

  本次资产评估增值是“预计负债”的减少,主要是资产评估与会计核算方式不同所引起的。

  截至2007年12月31日,第一食品商店、批发分公司及外贸业务的相关资产和负债不存在主要资产被设置抵押、质押、留置权等限制性权利,以及对外担保、诉讼、仲裁或司法强制执行或其他重大争议的事项。

  上海上会资产评估有限公司以2007年12月31日为评估基准日,对置出资产进行了评估,烟糖集团与本公司约定置出资产的作价为其净资产的评估值,即人民币30,091.94万元,最终价格以国资委备案的净资产评估值为准。

  上海东洲资产评估有限公司以2007年12月31日为评估基准日,对华光酿酒有限公司进行了评估,烟糖集团与本公司约定置出资产的作价为其净资产的评估值,即人民币30,166.93万元,最终价格以国资委备案的净资产评估值为准。

  本次关联交易以资产置换及差额部分以现金补足的结算方式进行,本次置出资产与置入资产的差额部分人民币74.99万元,由本公司在资产置换协议生效之日起30日内以现金形式一次性支付给烟糖集团。

  自资产置换协议生效之日起,交易双方立即进行资产置换的交接手续,互相协助办理相关的过户、登记等手续。

  《资产置换协议书》须经双方法定代表人或者授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章后,并先后经上海市国有资产监督管理委员会的批准、中国证券监督管理委员会审核无异议、本公司股东大会审议通过后生效。嵌入式工控机

  1、在评估基准日至资产实际交割日期间,协议双方应妥善维护和正常经营置换资产,除正常经营过程中必须对置换资产进行交易或财产处置外,不得对置换资产做出其他处理。

  2、置换资产在评估基准日至实际交割日期间的盈利和亏损,均由置换资产原占有方各自享有和承担。

  烟糖集团将置入资产置换至第一食品,第一食品将置出资产置换至烟糖集团;目前在第一食品名下且与本次置出资产相关的商标转移至烟糖集团;本次资产置换完成后,连锁发展将成为烟糖集团的全资子公司,在第一食品商店、批发分公司工作及从事外贸业务的且劳动关系在第一食品的人员的劳动关系由第一食品转移至连锁发展。

  本次资产置换完成后,公司成为以黄酒生产为核心的上市公司,将会减少公司的营业收入,但是公司主营业务盈利能力得到有效提高,资产结构更加优化,资产使用效率提升,公司资产负债率明显下降,偿债能力及企业抗风险能力进一步增强。

  本次交易有利于公司进一步提高产业集中度,突出黄酒主业;有利于实现“石库门”与“和酒”两个优秀黄酒品牌的强强联合,降低运行成本,实现1+1?2的增值效应;有利于消除烟糖集团与本公司之间黄酒业务的同业竞争,缩小本公司与光明集团、烟糖集团等关联企业的日常关联交易范围,降低关联交易额,推进上市公司治理结构的完善与运作质量的提升。

  独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生出具了同意该议案的书面意见[第一食品独立董事意见(2008)第4号],主要内容为:

  上海市第一食品股份有限公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司此次资产置换符合公司以黄酒为核心的产业发展战略,同时有利于消除与烟糖集团之间黄酒业务的同业竞争,缩小日常关联交易范围,降低关联交易额,推进上市公司治理结构的完善。此次资产置换是两个优秀黄酒品牌的强强联合,实现了1+1?2的增值效应,达到了提升上市公司盈利能力的目标。

  本人同意本次重大资产置换以具有证券从业资格的评估机构提供的资产评估价格为基础确定交易价格,符合公平的市场原则,未存在损害公司及中小股东利益的行为。

  本次资产置换涉及关联交易,在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事回避并未参与该议案的表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。

  由于本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元,因此,本次关联交易须获得股东大会的批准,本人同意该议案提交股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案不参加投票表决。

  本次交易的独立财务顾问中国银河证券股份有限公司在详细审阅了与本次重大资产置换暨关联交易的有关资料后,出具的《独立财务顾问报告》认为:

  本次重大资产置换符合国家有关法律、法规和政策的规定,体现了公平、公正、公开的原则,有助于解决上市公司与控股股东之间的同业竞争、提高上市公司的盈利能力、促进上市公司的长远发展,符合上市公司和全体股东的利益;在相关各方充分履行其承诺的情况下,不会损害非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有利于上市公司的可持续发展。

  本次交易的法律顾问国浩律师集团(上海)事务所在详细审阅了与本次重大资产置换暨关联交易的有关资料后,出具的《法律意见书》认为:

  第一食品本次重大资产重组符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》等法律、法规及规范性文件的要求,本次重大资产重组交易的实施不存在实质性法律障碍。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会决定于2008年4月8日(星期二)下午1:00时以现场方式召开公司第二十八次股东大会(2007年年会),会议召开地点:上海影城五楼多功能厅。有关本次会议的具体事宜如下:

  5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2008年持续性关联交易的议案》

  7、审议《关于提请股东大会续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

  1、凡于2008年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票帐户卡;法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

  2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票帐户卡进行登记。

  3、异地股东可用信函或传线、登记地点:南京东路720号,上海市第一食品商店三楼(商场内楼梯可直达)

  1、联系地址:上海浦东新区张杨路579号,上海市第一食品股份有限公司董事会办公室。

  1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。

  兹委托上述代理人代为出席于2008年4月8日召开的上海市第一食品股份有限公司第二十八次股东大会(2007年年会),并依照下列指示行使表决权:

  附注:1、委托人对代理人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打〇选择,只能选择一项,多选无效。

  2、本授权委托书由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  3、本授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应该进行公证。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2008年,本公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称光明集团)及其控股企业发生日常持续性关联交易。关联交易范围:工业食品购销、食品工业原料购销、其他食品购销。上述交易均以市场的公允价为交易价,预计关联交易金额13 亿元。

  公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常持续性关联交易,有利于公司加快推进实施“上控资源、下控网络”的战略思路,有利于公司糖酒、工业食品、工业食品原料及其它食品销售通道的通畅与便捷,有利于增强公司综合竞争力。

  为了在规范公司经营运作的前提下进一步保证公司的运营效率及效益,使公司根据经营运作及市场的需求即时决定与关联方的往来或交易,抓住商业机遇,公司董事会提请股东大会授权董事会决定2008年度日常持续性关联交易的执行。

  在上述关联交易范围内,预计2008年度将发生日常持续性购销关联交易13亿元。

  本公司与光明集团及其控股企业长期以来一直保持正常的业务往来,由此所构成的关联交易按照彼此间签署的贸易合同执行。本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后至2008年年度股东大会召开之日止。

  光明集团拥有烟糖集团100%的股权,而烟糖集团持有本公司国家股115,985,500股,占本公司股份总数的31.73%。因此光明集团为本公司实际控制人,本公司及控股企业与光明集团及其控股企业之间的交易构成了关联交易。

  光明集团是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团,注册资本34.3亿元,由4家集团公司组建而成,拥有多家食品生产企业和3000多家零售门店,产业格局覆盖上游原料资源、中间生产加工、下游流通渠道。公司经营范围为:食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),货物及技术进出口业务,产权经纪。

  公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常持续性关联交易,有利于公司加快推进实施“上控资源、下控网络”的战略思路,有利于公司糖酒、工业食品、工业食品原料及其它食品销售通道的通畅与便捷,有利于增强公司综合竞争力。

  本公司第六届董事会第五次会议以现场表决的方式对本关联交易议案进行了审议。根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决,其所代表的一票表决权不计入有效表决总数,因此,在关联方上海市糖业烟酒(集团)有限公司任职的三名董事吴顺宝先生、李远志先生、陈励敏先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

  根据《股票上市规则》有关关联交易的规定,本次关联交易所涉及的交易金额超过3000万元,因此本议案需获得股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品(集团)有限公司及其控股企业在股东大会上不参加对本议案的投票表决。

  1、公司提请股东大会授权董事会根据市场供求情况,按照本议案确定的定价方式,决定在日常经营活动中的持续性关联交易。

  2、公司董事会在上述原则的前提下,授权经营班子进行日常经营中的持续性关联交易。

  3、公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告,在下一次年度股东大会上对上一年度内发生的持续性关联交易情况作出说明和报告。

  5、公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为,按照有关法律、法规的规定程序进行。

  独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生在会前出具了同意将《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○八年日常持续性关联交易的议案》提交董事会审议的书面意见,亦出具了同意该议案的书面意见[第一食品独立董事意见(2008)第2号],认为第六届董事会第五次会议审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○八年日常持续性关联交易的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。本交易是公司常规、正常业务的一部分,且以市场价为交易价是公允的,未损害上市公司和中小股东的利益;关联方光明食品(集团)有限公司及其控股企业在股东大会上对本议案审议时不参与投票表决。三位独立董事对该议案表示同意,并同意提交股东大会审议。

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